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日前，重庆万州警方成功摧毁一个为境外赌博网站，提供资金支付结算的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑58人，涉案金额达5亿余元。
去年12月初，万州区警方接到一条重要线索，辖区某银行的多张银行卡出现转账异常，几小时内多笔资金“秒进秒出”，资金量高达上千万元。
办案民警介绍，异常账户资金快进快出，金额都不是很大，就像平时办案中接触过的网上赌博转账，每次充值几百到一千不等。而异常账户收款后，马上就会转给其它银行卡，这就是很明显的“洗钱”行为。
通过对持卡人的身份核查，民警在银行周边布控，将前来办理业务的嫌疑人张某当场抓获。据张某供述，自己是将卡卖给了他人使用，并交代出另外三名卖卡嫌疑人。通过此线索，民警很快查明，这些银行卡是出售给了一个为境外赌博网站提供资金支付结算犯罪团伙。
鉴于案情重大，万州警方迅速成立专案组，经过两个月缜密侦查，摸清了以余某为首的洗钱团伙组织架构。余某曾在菲律宾从事赌博相关犯罪活动，回国后组织王某、崔某等6人招揽20多名业务员，将万州某小区租赁房屋作为窝点，利用买来的银行卡为多个境外赌博网站提供资金支付结算业务，而且余某等人行事狡猾，窝点随便变化，一处呆上十几天就会转移。
民警跟踪嫌疑人转移窝点到大足后，通过秘密监控掌握了该团伙的犯罪证据。随后，专案组集结警力，对余某在大足区的3个窝点同时展开了收网。
抓捕现场民警当场搜出作案银行卡共计270余张、以及手机、电脑等犯罪交易工具，一举捣毁这个洗钱团伙。落入法网后，余某等人对自己的犯罪事实供认不讳。