近日
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鹿城警方打掉一个专门为
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境外赌博网站提供
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非法资金结算业务的犯罪团伙
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抓获犯罪嫌疑人4名
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涉案金额2.7亿余元
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案件经过
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7月初，鹿城公安获悉线索，市区一名男子银行卡资金流水异常，每天资金往来达到上百万元。
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通过侦查，警方锁定了嫌疑人的落脚点。7月10日16时许，鹿城公安刑侦大队联合绣山派出所，在该窝点内抓获嫌疑人孙某、黄某等4人，现场查获作案电脑3台、手机34部、银行卡70余张、u盾10余个，以及现金4万余元。
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经审讯，嫌疑人孙某，温州龙湾人，今年27岁。朱某系孙某女朋友，其余两人则是孙某的朋友。团伙以孙某为首，专门为境外赌博网站“跑分”，也就是提供资金中转业务，进而赚取佣金。
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“这些赌博网站为了隐蔽是不会让赌客直接在网站上充值和提现的，所以就需要有一个中转的过程。跑分就是帮助赌博网站进行收付款，主要分上分和下分两个部分，上分就是将赌客的钱充值到赌博网站，下分就是将他们赚的钱提现到个人银行卡。”绣山派出所民警戴培锋解释道。
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孙某作为团伙头目，负责统计每日的跑分资金流水，其余三个人则每人轮流跑分8小时，确保上家将业务发送过来的时候，有人进行转账操作。
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此外，由于他们所使用的银行卡资金流水异常巨大，容易被冻结，孙某还需要不断补充银行卡卡源。为了躲避公安机关的侦查，孙某只向熟人收购银行卡，并且都是当面进行现金交易。
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据初步侦查，该团伙今年6月成立以来，仅一个月时间，为赌博网站提供资金中转业务的流水高达2.7亿余元。目前，犯罪嫌疑人孙某、黄某等4人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑拘，案件还在进一步侦办中。
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什么是“跑分”？
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“跑分”特指利用合法第三方支付渠道的收款码进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金。
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“跑分”的主要用途就是洗钱，特别是境外赌博、诈骗网站等，多数会采取这种方式收钱，以达到聚沙成塔、分散收款、逃避公安机关打击的目的。
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“跑分”是犯罪吗？涉嫌什么罪名？
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“跑分”可能会涉嫌刑法第一百九十一条“洗钱罪”或第二百八十七条之二“帮助信息网络犯罪活动罪”。
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本案中，该四名嫌疑人在明知“上家”在经营赌博网站的前提下，还提供支付结算等业务，涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”，现已被依法刑拘。
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“出租、出借银行卡”违法吗？
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自2020年10月公安部开展“断卡”行动以来，打击了一批非法买卖银行卡的犯罪嫌疑人，并且“出租、出借银行卡”也同样违法，情节严重的同样涉嫌犯罪。本案中犯罪嫌疑人的亲朋好友出租、出借自己的银行卡给该四名嫌疑人“跑分”，也将受到惩戒措施甚至法律的制裁。
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千万不要轻信网络上
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“租借银行卡、微信、
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支付宝等日赚千元”的广告
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看似诱人的“跑分”网络兼职
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其实是犯罪嫌疑人设下的陷阱
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请务必注意保护个人隐私信息
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不要随意出租出借
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自己的身份信息、银行卡、
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个人账号、支付账户等
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以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具
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成为违法犯罪的帮凶
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最终落入法网
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