2月11日凌晨,山东淄博市公安局高新区分局科技园派出所抓获一名涉电诈逃犯占某,通过开展工作,发现占某同行男子徐某也涉嫌电信诈骗犯罪,且徐某和一名叫鲁某的男子联系密切,疑似来淄进行流动式跑分洗钱犯罪活动。科技园所积极会同刑侦大队、新型犯罪研究作战中心、网安大队共同开展工作。
期间,分局党委高度重视,全程调度指导案件侦办工作。
当日上午,办案民警通过开展工作,确定嫌疑人鲁某正在一辆商务车内进行流动式跑分洗钱,办案民警迅速赶往现场,发现嫌疑车辆后立即开展抓捕,犯罪嫌疑人发现异常后将车门锁闭拒捕,办案民警为防止嫌疑人驾车逃跑,果断采取措施,破车窗后将7名犯罪嫌疑人控制。
在抓捕过程中,办案民警果敢无畏,与拒捕嫌疑人展开搏斗,2名民警手部受伤。
经查,嫌疑人鲁某等人当时正在车内使用手机和电脑通过某软件与上线人员联系,根据指示进行跑分洗钱操作。办案民警经连夜审讯和深入分析,这个有组织的跑分洗钱团伙架构脉络逐渐清晰,此团伙人员分工明确,组织严密,团伙成员之间都以特定代号互相称呼。2021年12月至2022年2月,宋某、鲁某、王某、李某等人组成的跑分洗钱团伙根据上线人员的组织,从事网络违法犯罪活动,根据上线指示,宋某、鲁某等人积极参与介绍卖卡人、与境外人员联系进行操作银行转账流水、ATM取现等行为,为违法犯罪人员隐匿转移涉案资金,涉案流水近1000万元。
经讯问,犯罪嫌疑人宋某、鲁某、王某、李某、占某、徐某、巩某等人如实交代了自己的犯罪事实。
截至目前,8名犯罪嫌疑人已经全部被分局依法刑事拘留,并依法查扣涉案专用车辆一辆以及涉案现金、笔记本电脑、手机、银行卡等物品一宗。
案件的相关后续工作,正在进一步侦办中。