新年伊始，当人们沉浸在虎年新春喜庆祥和氛围中时，齐齐哈尔市建华警方正以另一种方式守护着群众的平安喜乐，替群众看紧钱袋子，揪出榨取群众血汗钱的可恶骗子。日前，建华公安分局在冬季整训工作中，通过缜密侦查，细致研判，一举打掉了藏匿在鹤城的特大帮助诈骗犯罪洗钱团伙，现场查获用于作案的手机51部，银行卡243张以及用于洗钱犯罪的大量作案工具。
春节前夕，当鹤城百姓忙碌地采买年货准备迎接新年的时候，建华公安分局刑警大队民警们正在紧张有序地对一起案件开展分析、研判。通过大量走访、摸排，他们发现在齐齐哈尔藏匿着一个专门为诈骗犯罪提供洗钱帮助的犯罪团伙，并且该团伙组织分工明确，涉及人员众多。分局党委高度重视此案的侦办，副局长张玉涛亲自指挥，抽调精干警力成立专案组开展侦查。春节期间，全体参战民警从海量数据中梳理甄别，寻线深挖，摸清了整个犯罪团伙的组织结构和人员信息。2月6日，专案组认为时机成熟，决定分多组同时开展收网行动，23名团伙成员悉数落网。
团伙首要成员张某交代，去年夏天，他在网络上看到一家公司发布的招聘业务员信息，询问得知，其工作的主要内容是利用实名注册的银行卡帮助转移资金，从中抽成获利。张某清楚地知道，这就是近年来“断卡”行动的打击对象，实质就是帮助境外诈骗团伙转移犯罪所得，进行“洗钱”。然而，架不住利益的诱惑，张某决定铤而走险，并为了追求更多的报酬，从去年10月份开始，他拉拢朋友赵某，冯某在齐齐哈尔市广泛招募员工，扩大队伍为诈骗犯罪团伙转移非法所得，涉案金额近亿元。
目前，团伙成员均被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。