旨在通过制订及实施“风控策略”，加强集团整体风控能力，减少欺诈损失，风险管控项目包括：客户高盈利、存提款交易、代理及代理下线管理、异常交易监控等；同时，通过制订特批政策，给予各部门操作指引，用以处理不符合要求客户的各项业务；第二条适用部门管理层、事业部、风控部、客服部、结算部、电销部等；第三条更新频次每季度跟进风险数据，对各项策略进行回顾及优化；第四条发布原则每一次的策略、规则调整，需风控总监批准（签文/邮件等）后，方可上线使用；策略和规则第五条高盈利报警策略当客户一定时间内，盈利超过一定的金额或倍数，根据如下策略进行监控；（一） 彩*&()票类：1.即时：1.1 同一项目，连续盈利超过5期；1.2 单笔盈利超过2000；1.3 单笔盈利倍数超过10倍；2.定时：2.1 连续3天均盈利，且累计盈利金额超过5000；2.2 各类彩*&()票、KENO盈利倍数超过1倍（8小时）；2.3 全平台盈利倍数超过2倍（8小时）；2.4 全平台盈利倍数超过2倍（15天）；（二） 非彩*&()票类：1.即时：1.1 同一项目，连续盈利超过7期；1.2 单笔盈利超过2000；1.3 单笔盈利倍数超过2倍；2.定时：2.1 连续3天均盈利，且累计盈利金额超过20000；2.2 体育平台盈利倍数超过3倍（8小时）；2.3 娱乐场平台、小游戏（老虎机）盈利倍数超过2倍（8小时）；2.4 全平台盈利倍数超过3倍（8小时）；2.5 全平台盈利倍数超过3倍（15天）；第六条存提款策略当客户存提款出现如下状况，需要进行人工审核及监控；1.客户申请提款，账户为“负值”；2.客户申请活动红利后的第一笔提款；3.客户申请提款，流水未达到提款标准；4.当日单笔提款金额超过3000，或当日累计提款金额超过50000；5.客户申请提款，客户属性为“非正常”，例如：“高盈利”、“异常交易”、“冻结”、等；6.客户申请提款，设备或IP或 yinhang卡在黑名单内；7.客户提款时， yinhang卡对应不同客户姓名；8.新客户申请存款，24小时内，获取3张及以上 yinhang卡，但未成功存款；9.新客户申请存款，连续5次及以上取消存款申请，但未成功存款；10. 客户累计存款成功率低于30%，且存款金额低于5000；11. 福建地区客户，仅提供“ yinhang卡”存款方式，不支持“在线zhifu”；12. 相同“存款编号”，申请存款金额、实际到帐金额、主账户添加金额均不一致；第七条异常交易策略当客户投注交易中出现如下状况，需要进行人工审核及监控；1.同IP同设备，不同账户，投注同一项目，相同金额，相反号码；2.登录IP地址，投注IP地址，身份证所在地及 yinhang卡所在地均不相同；3.24小时内，平均单笔投注额大于近15天累计平均单笔投注额1倍；4.24小时内，10次及以上，主账户与分账户转入及转出操作，但未进行投注；5.同IP同设备，同一时间，连续登录多个账户，并进行投注；6.24小时内，同IP同设备，连续登录多个账户，均登录失败；7.同IP同设备，相同 yinhang卡姓名，或相同手机号码，或相同邮箱，对应不同用户名，均申请红利；8.不同IP不同设备，相同 yinhang卡卡号，或相同手机号码，或相同邮箱，对应不同用户名，均申请红利；9.不同IP不同设备，不同账户，连续3期及以上，投注同一项目，相同金额，相反号码；10.单一账户，投注中奖概率超过70%；第八条代理及代理下线管理策略当代理或代理下线出现如下状况，需要进行人工审核及监控；1.代理及代理下线账户出现“负值”；2.被冻结账户的下线累计达到10人，或占总下线占比30%及以上（代理）；3.24小时内，代理的新注册下线人数超过20人但存款人数低于5人（代理）；4.相同 yinhang卡、相同姓名、相同邮箱、相同手机注册多个代理账户（代理）；5.24小时内，盈利排名前20名或盈利超过2万及以上的代理下线客户；6.累计15天内，盈利排名前20名或盈利超过5万及以上的代理下线客户；7.不同代理下线，同IP同设备，投注同一项目，相同金额，相反号码；第九条特批策略特批业务包括：客户提款、信息修改、红利添加、账户解冻、黑名单剔除等；当满足以下任意3条以上条件，可发起特批申请：1.客户通过实名验证，例如：手机、邮箱认证，且未注册多个账户；2.提供身份证明文件原件彩色扫描件以及手举身份证明文件的照片；3.提供有效的地址证明，例如：户口簿、最近一个月水电煤/手机账单等；4.提供详细说明，解释不符合要求的原因；5.同IP、同设备等关联账户投注无异常；6.存款金额达到添加红利标准；7.过去3个月内未出现在“异常交易名单内”；8.连续3个月登录平台，并进行存款及投注；9.推荐3个及以上的存款客户；10.一个月内发展不少于个真实存款客户（总代/一级代理）；11:CEO.总监.高管批示 文章源自 博路发论坛 原创，转载请注明：本文标题：《关于网赌风控细节的文件曝光》上一篇：《关于7.27有需要黑分的来》下一篇：有没有靠谱百，@家。，乐网站多的<
