澳门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组本年度第2次例会上周五日举行,工作小组于会上制订《反洗钱五年策略计划(2021-2025)》博彩论坛排名,内容主要涵盖7个优先方向,包括建立更全面反清洗黑钱和反恐怖融资的法律框架;推动主动金融调查;发展策略性情报和分析;建立综合的反清洗黑钱和反恐怖融资的运作策略;持续提升举报实体的认知水平及加强监察最终实益拥有人的透明度等。另外,工作小组亦讨论了2021年工作计划、下一轮相互评估之最新安排及风险评估的准备工作,以及最新国际标准的介绍。
据报道博彩论坛排名,在过去的11个月中,澳门当地执法人员关闭了97个网站,这些网站具有明显的欺诈或非法赌博活动链接。